证券代码：002470         证券简称：金正大        公告编号：2023-061


              金正大生态工程集团股份有限公司
             2023年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示

   1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

   2、本次会议没有新提案提交表决。

   3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开情况

   （一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公

司”）于2023年11月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

   （二）会议召开时间：

   现场会议时间：2023年12月6日15:30

   网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月6日

9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月6日9:15

至15:00 的任意时间。

   （三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

   （四）召集人：公司董事会

   （五）主持人：公司董事长李玉晓先生
   （六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

   会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票

上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》等有关规定。

    三、会议的出席情况

   （一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股

东委托代理人，以下统称为股东）共计152人，代表有表决权的股份为

1,194,110,669股，占本公司总股份数的36.3390%，其中：

   （1）现场会议的出席情况

   出席本次股东大会现场会议的股东共2人，代表有表决权的股份

1,102,797,392股，占本公司总股份数的33.5602%。

   （2）网络投票情况

   参加网络投票的股东共150人，代表有表决权的股份91,313,277股，占本公

司总股份数的2.7788%。

   参加本次股东大会的中小投资者（单独或合并持有上市公司5%以上股份的

股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共151名，代表有表决

权的股份211,563,277股，占本公司总股份数的6.4383%。

   （二）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员

及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

   本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通

过了以下议案：

   1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

   表决结果为：同意股份1,160,446,430股，占出席会议有表决权股东所持股
份的97.1808%；反对股份33,448,439股,占出席会议有表决权股东所持股份的

2.8011%；弃权股份215,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0181%。

   其中中小投资者的表决结果为：同意股份177,899,038股，占出席本次股东

大会的有表决权中小投资者所持股份的84.0879%；反对股份33,448,439股,占出

席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的15.8101%；弃权股份215,800

股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.1020%。

   2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

   表决结果为：同意股份1,160,667,230股，占出席会议有表决权股东所持股

份的97.1993%；反对股份33,227,639股,占出席会议有表决权股东所持股份的

2.7826%；弃权股份215,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0181%。

   其中中小投资者的表决结果为：同意股份178,119,838股，占出席本次股东

大会的有表决权中小投资者所持股份的84.1922%；反对股份33,227,639股,占出

席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的15.7058%；弃权股份215,800

股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.1020%。

   3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

   表决结果为：同意股份1,160,667,230股，占出席会议有表决权股东所持股

份的97.1993%；反对股份33,227,639股,占出席会议有表决权股东所持股份的

2.7826%；弃权股份215,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0181%。

   其中中小投资者的表决结果为：同意股份178,119,838股，占出席本次股东

大会的有表决权中小投资者所持股份的84.1922%；反对股份33,227,639股,占出

席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的15.7058%；弃权股份215,800

股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.1020%。

    五、律师出具的法律意见

   北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律
意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本

次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律

及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    六、备查文件目录

   1、金正大生态工程集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

   2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司

2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                            金正大生态工程集团股份有限公司董事会

                                    二〇二三年十二月六日