证券代码：002494          证券简称：华斯股份       公告编号：2023-034

                      华斯控股股份有限公司

              2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：


 1、    本次股东大会没有出现否决议案的情形。

 2、    本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

    华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大
会的通知于 2023 年 12 月 8 日公告，本次会议于 2023 年 12 月 25 日 14:30
在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会议室召开，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国
英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计 2 名，代表公司股
份数量为 122,122,668 股,占公司发行在外有表决权的股份总数的 32.3666%。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表公司有表
决权的股份数 122,122,668 股，占公司股份总数的 32.3666%。

      3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共 0 人，代表公司有表决权的股份数 0
股，占公司股份总数的 0.0000%。
    公司部分董事、监事和公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师列席、
出席了本次会议。

       二、议案审议表决情况

    （一）审议批准《关于制定<华斯控股股份有限公司会计师事务所选聘制度 >
的议案》
    表决结果：同意 122,122,668 股、反对 0 股、弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对
股份数占 0%,弃权股份数占 0%。

    其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）赞成票代表股份
1,402,294   股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%。反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    议案获得通过。

     三、律师出具的法律意见

    律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

    律师姓名：计云生、丁小栩

    法律意见书的结论性意见：

    经本所律师核查，公司本次股东大会召集人与会议出席人员符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和会议出席
人员的资格合法有效。

     四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、国浩律师（深圳）事务所出具的“关于华斯控股股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会之法律意见书”。




                                             华斯控股股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 25 日