证券代码：002508            证券简称：老板电器           公告编号：2023-055




                     杭州老板电器股份有限公司
                   关于回报股东特别分红方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召
开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回报
股东特别分红方案》的议案，现将具体情况公告如下：
    一、分红方案内容：
    截止 2023 年 9 月 30 日，公司未分配利润为 9,100,012,593.83 元。经公司
董事会决议，公司拟实施特别分红回报广大股东。具体分红方案如下：
    （1）、截止 2023 年 9 月 30 日，公司拟以股本 944,094,916 股为基数（现
有总股本 949,024,050 股剔除已回购股份 4,929,134 股），向全体股东每 10 股
派发现金股利 5 元（含税），共计 472,047,458.00 元。
    （2）、特别分红的目的：一是公司长期稳定健康发展的需要；二是在保证
公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心；
三是积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。
    （3）、自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因
新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按
照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
    二、相关提示
    （1）、本次分红方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金
需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。
    （2）、本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大
投资者注意投资风险。

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特此公告。




                   杭州老板电器股份有限公司
                                     董事会
                          2023 年 12 月 14 日




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