证券代码：002508              证券简称：老板电器               公告编号：2023-051



                       杭州老板电器股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第
四次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12
月 13 日以现场加通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会
议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    全体董事经审议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《股东大会议事规则》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需股东大会审议通过。


    二、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《董事会议事规则》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需股东大会审议通过。


    三、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《内部审计制度》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、

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《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    四、审议通过了关于修订《累积投票实施细则》的议案；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《累积投票实施细则》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需股东大会审议通过。


    五、审议通过了关于修订《对外担保管理办法》的议案；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《对外担保管理办法》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需股东大会审议通过。


    六、审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《关联交易管理办法》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需股东大会审议通过。


    七、审议通过了关于修订《对外投资管理办法》的议案；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《对外投资管理办法》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需股东大会审议通过。


    八、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《独立董事工作制度》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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    该议案尚需股东大会审议通过。


    九、审议通过了关于修订《董事会各专门委员会工作细则》的议案；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《审计委员会工作细则》（2023 年修订）、《提名委员会工作细则》（2023 年修订）、
《薪酬与考核委员会工作细则》（2023 年修订）、《战略委员会工作细则》（2023 年修订）
已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十、审议通过了关于制订《独立董事专门会议制度》的议案；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《独立董事专门会议制度》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十一、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《总经理工作细则》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十二、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理办法》的议案；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2023 年修订）
已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十三、审议通过了关于修订《信息披露管理办法》的议案；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    《信息披露管理办法》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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     十四、审议通过了关于修订《投资者关系管理办法》的议案；
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
     《投资者关系管理办法》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     十五、审议通过了关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
     《募集资金使用管理办法》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案尚需股东大会审议通过。


     十六、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
     《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》（2023 年修订）已于本公告日披露于
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     该议案尚需股东大会审议通过。


     十七、审议通过了关于《回报股东特别分红方案》的议案；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
     《关于回报股东特别分红方案的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     该议案尚需股东大会审议通过。


     十八、审议通过了关于《召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案；
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
     《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》已于本公告日披露于《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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十九、备查文件

1、老板电器第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。

                                          杭州老板电器股份有限公司
                                                             董事会
                                                 2023 年 12 月 14 日




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