证券代码：002544         证券简称：普天科技          公告编号：2023-065



                中电科普天科技股份有限公司
         第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


     中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会
第二十一次会议于 2023 年 9 月 25 日（星期一）上午以通讯表决方式召开，会议
通知和会议资料于 2023 年 9 月 19 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监
事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。


     二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


    1、 审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
    决定于2023年10月12日（星期四）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号
公司大楼1510会议室召开公司2023年第四次临时股东大会。
    《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2023-068）刊载
于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


     三、备查文件


    1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议；
    2. 公司第六届监事会第十七次会议决议。


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特此公告。


                 中电科普天科技股份有限公司
                           董 事 会
                       2023 年 9 月 26 日




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