证券代码：002544          证券简称：普天科技        公告编号：2023-069



                 中电科普天科技股份有限公司
           2023年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2023年9
月25日召开了第六届董事会第二十一次会议，决议召开2023年第四次临时股东大
会，并于2023年9月26日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2023年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号2023-068）。
    2、本次股东大会无否决议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、   会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）下午 14:45
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年 10 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 12 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 10 月 12 日（现场股东大会结束

当日）下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：公司 1510 会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长徐艳女士。

    6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证



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券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司
《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况

    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计 13 名，代表股份
291,608,691 股，占上市公司总股份的 42.7193％。其中出席现场会议的股东和
股东授权委托代表人共 7 名，代表股份 31,073,250 股，占上市公司总股份的
4.5521％。通过网络投票的股东 6 名，代表股份 260,535,441 股，占上市公司总
股份的 38.1672％。

    出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共5名，代表
股份10,906,924股，占上市公司总股份的1.5978％。其中：通过现场投票的股
东2名，代表股份5,400,577股，占上市公司总股份的0.7912％。通过网络投票
的股东3名，代表股份5,506,347股，占上市公司总股份的0.8067％。

    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师使用现场结合视频形式出席或列
席了本次股东大会。其中现场出席或列席的人员有董事长徐艳女士、独立董事马
作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生、监事会主席秦毅先生、监事沈
宗涛先生、职工代表监事彭浩先生、严谏群女士、董秘周震先生、副总裁齐幸辉
先生、财务总监蒋仕宝先生。其他的董事、监事、高级管理人员通过视频会议等

网络方式出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

    1、 审议通过了《关于变更公司第六届监事会监事的议案》。

    表决结果：同意 291,608,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    中小股东表决情况：同意 10,906,924 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权



                                    2
股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见


    本次会议由北京市天元（广州）律师事务所见证并出具了《法律意见书》，
《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件


    1、 公司 2023 年第四次临时股东大会决议；
    2、 北京市天元（广州）律师事务所关于中电科普天科技股份有限公司 2023

年第四次临时股东大会的法律意见。


    特此公告。


                                               中电科普天科技股份有限公司

                                                          董 事 会
                                                    2023 年 10 月 13 日




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