证券代码：002558          证券简称：巨人网络        公告编号：2023-临053


                   巨人网络集团股份有限公司
          2023 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）下午14:30。

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月30
日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月30日
上午9:15至下午15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：上海市松江区中辰路655号。

    3、会议召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    5、会议主持人：经半数以上董事共同推举，会议由董事孟玮先生主持。

    6、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《巨人网络集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》的规定。

     7、会议出席情况：

     本次会议通过现场和网络投票的股东19人，代表股份795,093,845股，占公司
有表决权股份总数的41.8347%。

     （1）现场出席情况

     通 过 现 场 投 票 的 股 东0 人 ， 代表 股 份 0股 ， 占 公司 有 表 决权 股 份总数的
0.0000％。

     （2）网络投票情况

     通过网络投票出席会议的股东19人，代表股份795,093,845股，占公司有表决
权股份总数的41.8347%。

     （3）中小股东出席的总体情况

     通过现场和网络投票方式出席本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、
高 管 和 单 独 或 者 合 计 持 有 公 司5% 以 上 股 份 以 外 的 股 东）17 人 ， 代 表 股 份
129,314,054股，占公司有表决权股份总数的6.8040%。其中，通过现场投票的中
小股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％；通过网络投票的中小股东17人，代表股份129,314,054股，占公司有表
决权股份总数的6.8040%。

     （4）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的国浩律师（上海）
事务所律师出席或列席了现场会议。

     二、提案审议和表决情况

     本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。与会股东和股东授
权委托代表人采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
具体表决结果如下：

     提案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：同意795,074,945股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的99.9976％；反对18,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的0.0024％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意129,295,154股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9854％；反对18,900股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    此议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。

    提案2.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

    总表决情况：同意768,075,628股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的96.6019％；反对27,018,217股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的3.3981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意102,295,837股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的79.1065％；反对27,018,217股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的20.8935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    此议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。

    提案3.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

    总表决情况：同意768,075,628股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的96.6019％；反对27,018,217股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的3.3981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意102,295,837股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的79.1065％；反对27,018,217股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的20.8935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

    2、律师姓名：李笛鸣、曹竞宇

    3、见证意见：

    综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有
效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。法律意见书全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、《巨人网络集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

    2、国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2023年第三次临时股东大会的
法律意见书。

    特此公告。




                                                巨人网络集团股份有限公司

                                                          董   事   会

                                                      2023 年 12 月 1 日