证券代码：002657            证券简称：中科金财        公告编号：2023-036



                   北京中科金财科技股份有限公司
               第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况
    北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议于 2023 年 9 月 20 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023
年 9 月 15 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本
次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席。本
次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


   二、董事会会议审议情况
   1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资拟
设立全资子公司的议案》。
    会议同意公司以自有资金人民币 20,000 万元投资设立全资子公司中科智
算有限责任公司（以工商机关核准为准），并授权管理层签署和执行相关文件。
    《北京中科金财科技股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告》详见
2023 年 9 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注
册资本及修改<公司章程>的议案》。
    会议同意公司注册资本由 337,576,686 股变更为 340,089,032 股，并同时
对《公司章程》相应条款进行修改，授权董事会全权办理相关事宜。
    修订内容具体如下：
    修订前：第六条 公司注册资本为人民币 337,576,686 元。
    修订后：第六条 公司注册资本为人民币 340,089,032 元。
    《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》具体内容详见 2023 年 9 月
21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。
    3.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023
年第三次临时股东大会的议案》。
    会议同意公司于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，并
于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。
    《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会
的通知》详见 2023 年 9 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1.公司第六届董事会第十次会议决议。


   特此公告。




                                   北京中科金财科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 9 月 21 日