证券代码：002712             证券简称：思美传媒       公告编号：2023-091


                      思美传媒股份有限公司

               第六届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
2023 年 12 月 13 日（周三）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月
13 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于豁免第六届董事会第九次会议通知期限的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经与会董事表决，同意豁免公司第六届董事会第九次会议的通知期限。
    2.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思
美传媒股份有限公司独立董事工作制度》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    3.审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-092）。
    三、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议。


特此公告。


                                     思美传媒股份有限公司董事会
                                              2023 年 12 月 14 日