证券代码：002712            证券简称：思美传媒          公告编号：2023-095


                       思美传媒股份有限公司

              2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    1.本次股东大会不涉及否决提案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“思美传媒”）董事会于 2023
年 12 月 14 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开
2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-092）。
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2023
年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 人，代表股份 176,453,683 股，占
公司股份总数的 32.4199%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表
股份 175,574,333 股，占公司股份总数的 32.2583%；参加网络投票的股东 8 人，
代表股份 879,350 股，占公司股份总数的 0.1616%；本次会议没有股东委托独立
董事投票。中小投资者 8 人，所持股份 879,350 股，占公司股份总数的 0.1616%。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任丁先生未能现场出席本次会
议，本次股东大会由公司董事、总经理高笑河先生主持。公司部分董事、监事、
高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席或列席了本次会议。
    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、提案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行了表决。审议通过以下提案：
    1.审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    表决结果：
    同意 175,628,233 股，占出席会议有表决权股份的 99.5322%；反对 825,450
股，占出席会议有表决权股份的 0.4678%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份
的 0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 53,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 6.1295%；
反对 825,450 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 93.8705%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师熊琦、杨洋见证了本次股东大会，并出具如下法律
意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大
会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.思美传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2.浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东
大会的法律意见书。
    特此公告!
                                             思美传媒股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 30 日