电光科技


股票代码：002730           股票简称：电光科技         公告编号：2023-024


           电光防爆科技股份有限公司
         第五届董事会第七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
通知已于 2023 年 7 月 25 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，
会议于 2023 年 7 月 31 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应参加
本次会议表决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级
管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议
合法有效。

    会议由石晓霞女士主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：

    一、审议通过了《关于变更控股子公司名称、经营范围及增加注册资本的议
案》

    为增强公司控股子公司浙江兆裕电气科技有限公司（以下简称“兆裕公司”）
综合竞争力，为非煤矿山、化工防爆业务整体的发展，拟对兆裕公司的名称、经
营范围、注册资本进行变更，新增注册资本由公司与浩雄电气有限公司以各自自
有资金按各自原持股比例认缴。以上变更事项以市场监督管理部门核准为准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《电光防爆科技股份有限公司关于变更控股子公司名称、经营范围及增加注
册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网和《证券时报》《中国证
券报》。

    特此公告。

    备查文件：

    1、第五届董事会第七次会议决议。
电光科技

           电光防爆科技股份有限公司董事会

                  2023 年 8 月 1 日