证券代码：002742         证券简称：ST 三圣          公告编号：2023-88 号


                 重庆三圣实业股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2023 年 11 月 30 日 10:30 在公司 1212 会议室以现场和通讯相结合的方式召
开，本次会议通知于 2023 年 11 月 27 日发出，会议应到董事 9 人，实到 9 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
    会议由董事长严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：
    一、通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 国办发〔2023〕
9 号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《深圳证券交易所
股票上市规则》（深证上〔2023〕701 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕703 号）等法律、法
规和规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，
董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。
    具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修
正案》。
    表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
    本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
    二、通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    根据相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意对《独立董事工作制
度》进行修订。
    具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工
作制度》。
    表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
    三、通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
    根据相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意对《董事会审计委员
会工作制度》进行修订。
    具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计
委员会工作制度》。
    表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
    四、通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
    根据相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意对《董事会薪酬与考
核委员会工作制度》进行修订。
    具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬
与考核委员会工作制度》。
    表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
    五、通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
    根据相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意对《董事会提名委员
会工作制度》进行修订。
    具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名
委员会工作制度》。
    表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票
    特此公告
                                           重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 11 月 30 日