证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2023-060
山东仙坛股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于 2023 年 4 月
22 日、2023 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第二次会议和公司 2022 年度股东
大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及
其控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进行低风险、流动性好的证
券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可
进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。自公司 2022 年度股东大
会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效，并授权公司管理层负责
具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。
一、证券投资概况
1、投资目的、资金来源及投资方式
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营
的情况下，利用闲置自有资金进行低风险、流动性好的证券投资，为公司与股东
创造更大的收益。
证券投资的资金主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票投资、基
金投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深交所等认可
的其他投资行为，不包含衍生品交易。
二、审议程序
公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 16 日召开了第五届董事会第二次会
议和公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投
资的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有资金进
行低风险、流动性好的证券投资，且在该额度范围内，用于投资的资本金可循环
使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资金额内。
自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日有效，
并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。独立董事、监事会发表了意见。
本项议案不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司进行证券投资可能存在以下风险：
（1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此证券投资的
实际收益不可预期；
（3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，
需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（4）相关工作人员的操作风险等。
2、风险控制措施
（1）公司已建立了《对外投资管理制度》，制度对公司对外投资的审批权限、
岗位分工、执行控制、投资处置、跟踪与监督等做了详细的规定；
（2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，
合理安排配置投资产品期限；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确
保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行证券投资，不会
影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的证券投资，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一
步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公司最近十二个月使用自有资金进行证券投资的情况
公司于 2023 年 8 月 26 日披露《关于使用闲置自有资金进行证券投资的进展
公告》（公告编号 2023-046）。截至本公告日，公司及其控股子公司最近十二
个月累计使用自有资金 25,000.00 万元进行证券投资，未超过公司董事会、股东
大会对本次使用闲置自有资金进行证券投资的授权额度（10 亿元）。 详情如下：
单位：万元
是否 截至 2023 年 9
受托人 初始投资 会计计 实际收回 实际损 会计核算
关联 产品类型/名称 起始日期 终止日期 月 30 日公允
名称 金额 量模式 本金金额 益金额 科目
关系 价值变动损益
中泰证券股 资管优选 6 号集 2022 年 8 2023 年 8 公允价 交易性金
否 2,000.00 1,942.60 -57.40 -
份有限公司 合资产管理计划 月 19 日 月 18 日 值计量 融资产
安信资管睿选 12
安信证券股 2022 年 7 2023 年 8 公允价 交易性金
否 号 FOF 集合资产 2,000.00 1,970.40 -29.60 -
份有限公司 月 15 日 月 14 日 值计量 融资产
管理计划
安信资管睿选 13
安信证券股 2022 年 8 2023 年 9 公允价 交易性金
否 号 FOF 集合资产 3,000.00 2,996.70 -3.30 -
份有限公司 月 26 日 月 25 日 值计量 融资产
管理计划
毕升立浩成长一 2022 年
申万宏源证 2023 年 5 公允价 交易性金
否 号私募证券投资 8,000.00 10 月 10 7,838.84 -161.16 -
券有限公司 月 26 日 值计量 融资产
基金 日
中泰证券股 2023 年 6 公允价 交易性金
否 境内外股票 10,000.00 - - - 195.55
份有限公司 月1日 值计量 融资产
合 计 25,000.00 14,748.54 -251.46 195.55 -
- - -
资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 无
审批董事会公告披露日期 2022 年 4 月 26 日、2023 年 4 月 25 日
审批股东会公告披露日期 2022 年 5 月 18 日、2023 年 5 月 17 日
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日