证券代码：002746           证券简称：仙坛股份           公告编号：2023-069



                        山东仙坛股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2023
年 11 月 29 日以通讯表决方式召开，通知于 2023 年 11 月 22 日通过书面方式已
送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次董事会以通讯表决方式审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议
案》

    为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据深圳证券交
易所对募集资金规范化管理的法律法规，由公司、中国工商银行股份有限公司烟
台牟平支行和方正证券承销保荐有限责任公司共同签署《募集资金三方监管协
议》，共同履行募集资金监管责任。

   《关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    备查文件：

    1、山东仙坛股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
    特此公告。
                                            山东仙坛股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 30 日