股票代码：002763           股票简称：汇洁股份         公告编号：2023-022


                   深圳汇洁集团股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通
知于 2023 年 5 月 18 日以书面通知的形式发出，经全体董事同意，本次会议召开
不受提前 5 日通知的限制。会议于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合通
讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，全体董事共同推
举由吕兴平先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等
规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举吕兴平先生为
第五届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起算，与第五届董事会任
期一致。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举第五
届董事会各专门委员会委员如下，各委员任期自公司董事会审议通过之日起算，
与第五届董事会任期一致。
委员会                 委员                       主任
提名委员会             解浩然、吕兴平、郝丹       解浩然
审计委员会             李树永、梁洁妹、郝丹       李树永

薪酬与考核委员会       解浩然、蔡晓丽、郝丹       解浩然
战略委员会             吕兴平、解浩然、郝丹       吕兴平
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任吕兴平先生为公司
总经理，任期自公司董事会审议通过之日起算，与第五届董事会任期一致。吕兴
平先生简历详见附件。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务管理中心总监、董事会秘书的
议案》，同意聘任何松春先生为公司常务副总经理，郑伟芳女士、吴国斌先生为
公司副总经理，殷君女士为公司财务管理中心总监，蔡晓丽女士为公司董事会秘
书，任期自公司董事会审议通过之日起算，与第五届董事会任期一致。上述人员
简历及董事会秘书联系方式详见附件。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公司原副总经理林少华女士任期届满后不再担任公司副总经理职务，继续担
任江西伊维斯服装有限公司总经理。截至公告日，林少华女士持有公司股票
720,000 股，其离职后仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司对林少华女士任职公司副总
经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                                深圳汇洁集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2023 年 5 月 18 日
附件：

                   深圳汇洁集团股份有限公司
                        高级管理人员简历

    吕兴平，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年-2011 年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司执行董事、总经理。2011
年至今任公司董事长，现兼任公司总经理。

    截至目前，吕兴平先生直接持有公司股份 138,425,400 股，为公司控股股东，
与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。
    2018 年 8 月，吕兴平先生受到深圳证券交易所通报批评处分。2018 年 12
月，吕兴平先生被重庆证监局处以 10 万元罚款。上述行为发生后，吕兴平先生
积极学习证券法律法规，提高证券合规意识。吕兴平先生自公司成立以来，一直
担任公司董事长，制定并实施公司战略和经营计划，其担任公司总经理不会影响
公司规范运作。
    除此之外，吕兴平先生未受到中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券
交易所的其他惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满
的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    何松春，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007
年-2011 年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司常务副总经理、曼妮芬
事业部总经理、伊维斯事业部总经理、市场运营中心总经理。2011 年至今任公
司董事、常务副总经理，现兼任曼妮芬事业部总经理。

    截至目前，何松春先生直接持有公司股份 2,990,000 股，与其他持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。


    郑伟芳，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年 5 月至今任职于公司，历任培训主管、培训经理、人力资源总监助理、人力资
源总监、总经办主任，2021 年至今任公司副总经理，兼任行政人事中心总经理、
江西兰卓丽服饰有限责任公司总经理。
    截至目前，郑伟芳女士直接持有公司股份 900 股，与其他持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。


    吴国斌，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993
年 9 月至 1997 年 3 月，任黑龙江省牡丹江市审计局审计员；1997 年 3 月至 2009
年 10 月，任深圳市国家税务局稽查局主任科员；2009 年 10 月至 2017 年 12 月，
历任深圳市罗湖区国家税务局检查一科科长、机关服务中心主任。2017 年 12 月
至今任职于公司，曾任审计部总监，现任公司副总经理。
    截至目前，吴国斌先生直接持有公司股份 300,000 股，与其他持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。


    殷君，女，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会
计师职称。2007 年 8 月至今就职于汇洁股份，先后任集团财务管理中心预算主
管、总账主管、预算部经理、COYEEE 事业部财务经理、集团财务管理中心经理、
财务管理中心总监助理。
     截至目前，殷君女士直接持有公司股份 60,000 股，与其他持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。


     蔡晓丽，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017
年 11 月至今任职于公司，历任法务专员、证券专员、证券事务代表，现任公司
董事会秘书、证券部总监。
     蔡晓丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董
事会秘书职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关
法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
     截至目前，蔡晓丽女士直接持有公司股份 6,000 股，与其他持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证
券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。
     董事会秘书蔡晓丽女士联系方式如下：
     联系电话：0755-82794134
     传真：0755-88916066
     邮箱：hjir@huijiegroup.com
     通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立城 B 座 4
层