证券代码：002789          证券简称：建艺集团        公告编号：2023-145


                 深圳市建艺装饰集团股份有限公司

          关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月22日
召开2021年第四次临时股东大会会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的
议案》，同意公司向控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）申
请金额不超过人民币5亿元借款，借款年化利率6%，借款期限1年。截至目前，公
司已向控股股东正方集团偿还上述合同借款2亿元。公司分别于2022年12月23日、
2023年1月20日召开第四届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会
审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股
东正方集团将上述剩余合同借款3亿元进行展期，借款年利率6%，借款期限不超
过1年。

    鉴于公司实际经营需要，为满足公司经营发展资金需求，公司于2023年12月
6日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于拟向控股股东借款展期暨
关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东正方集团将上述剩余合同借款3亿元
进行展期，借款年利率6%，借款期限不超过1年，并授权公司管理层在前述额度
范围内决定并处理借款展期的具体事项。本次交易尚需提交公司股东大会等有权
审批机构审议。

    截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

    本次关联交易事项已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，关联董
事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避表决，公司独立董事召
开了专门会议审议通过本次交易事项，发表同意的独立意见。根据《深圳证券交

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易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大
会审议，公司关联股东正方集团及其关联方需回避表决。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市。

    二、关联方基本情况

    （一）关联方基本情况

    企业名称：珠海正方集团有限公司

    法定代表人：唐亮

    注册资本：133,000万元人民币

    注册地：珠海市香洲区吉大景山路莲山巷8号正方云创园13层1301号

    主营业务：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资
金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；融资咨询服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）

    最近一年一期主要财务数据：

                                                                         单位：万元
                         2023 年 9 月 30 日（未经审      2022 年 12 月 31 日（经审
         项目
                                     计）                           计）
       资产总额                           4,345,633.20                 4,072,222.60
        净资产                             940,851.24                    969,234.70
                         2023 年 1-9 月（未经审计）      2022 年 1-12 月（经审计）
       营业收入                           1,791,731.76                 1,365,229.89
        净利润                               -8,159.66                    10,125.23

    （二）与上市公司的关联关系

    截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股

                                      2
票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。

    （三）履约能力分析

    正方集团不属于“失信被执行人”，经营、资产、财务状况良好，具备履行
合同义务的能力。

    三、关联交易主要内容

    （一）出借人：珠海正方集团有限公司

          借款人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司

    （二）借款用途：满足公司经营发展资金需求

    （三）借款展期额度：人民币 3 亿元

    （四）借款展期期限：1 年

    （五）借款展期利率：年利率 6%

    四、交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易系原有关联借款的展期，不涉及现金、股份等对价的支付，不
存在定价政策及定价依据。

    五、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司向正方集团申请借款展期，有效解决公司快速融资的需求，充分体现了
控股股东对公司的大力支持。公司承担的融资成本遵循市场化原则协商确定，定
价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的
财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    除本次交易外，本年度年初至2023年11月30日，公司及其子公司与该关联方
累计已发生的各类关联交易的总金额约为47.53亿元。

    七、独立董事的专门会议及独立意见

    公司独立董事召开了专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关
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于拟向控股股东借款展期暨关联交易的议案》后，提交至董事会审议。

    经审核，独立董事认为：本次向正方集团借款展期事项体现了公司控股股东
对公司发展的支持和信心，满足公司快速融资的需求；交易定价公允、合理，符
合市场水平，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的
独立性和持续经营能力造成不良影响。关联董事已回避表决，董事会的表决程序
符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意本次关联交易事项。

    八、备查文件

    1、第四届董事会第三十七次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事宜的独立意见。

    特此公告




                                 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

                                                      2023 年 12 月 6 日




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