建艺集团：第四届董事会第三十七次会议决议公告2023-12-07
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-144
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第
四届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面传签表决的方式召开。本
次会议的会议通知已于近日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席表决董
事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
公司于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第四次临时股东大会会议审议通过
《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东珠海正方集团有
限公司（以下简称“正方集团”）申请金额不超过人民币 5 亿元借款，借款年化
利率 6%，借款期限 1 年。截至目前，公司已向控股股东正方集团偿还上述合同
借款 2 亿元。公司分别于 2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 20 日召开第四届董
事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股股东
借款展期暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东正方集团将上述剩余合同
借款 3 亿元进行展期，借款年利率 6%，借款期限不超过 1 年。
鉴于公司实际经营需要，为满足公司经营发展资金需求，公司拟向控股股东
正方集团将上述合同剩余借款 3 亿元进行展期，借款年利率 6%，借款期限不超
过 1 年，将该议案尚需提交至公司股东大会审议，授权公司管理层在前述额度范
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围内决定并处理借款展期的具体事项。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒
体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的
公告》（公告编号：2023-145）
公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项，并就该事项发表了同
意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生、郭伟先
生、张有文先生、范显锋先生已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟与关联方签署<合作协议>暨日常关联交易的议案》
公司控股子公司珠海建采供应链管理有限公司（以下简称“建采供应链”）
与正方集团全资子公司珠海正方商贸有限公司（以下简称“正方商贸”）签署的
《合作协议》及《合作协议》之补充协议于 2023 年 12 月 23 日到期，为了继续
满足建采供应链自身业务模式及规模发展需要，建采供应链拟与正方集团全资子
公司正方商贸、珠海正华贸易有限公司签订新一年度《合作协议》，总金额不超
过 120,000 万元。本次发生的日常关联交易为专项审议事项，不列入上市公司
2023 年度及 2024 年度日常关联交易预计额度范围。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟与关联方签署<合作协议>暨日常关联交易的公告》（公告编号：2023-146）
公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项，并就该事项发表了同
意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生、郭伟先
生、张有文先生、范显锋先生已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
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根据日常经营需要，公司 2024 年度拟与正方集团及其关联方发生日常关联
交易合计金额不超过 505,000.00 万元。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-147）
公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项，并就该事项发表了同
意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生、郭伟先
生、张有文先生、范显锋先生已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟与关联方签署<应收账款转让协议>暨关联交易的议
案》
为妥善解决历史应收账款问题，优化上市公司资产结构，及时回收流动资金，
缩短应收账款回款期限，提高资金使用效率，更好的维护公司和中小投资者利益，
公司拟与持股 5%以上股东刘海云先生签署《应收账款转让协议》，公司将持有
的部分客户合计 384,054,964.47 元的应收账款转让给刘海云先生。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟与关联方签署<应收账款转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-
148）
公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项，并就该事项发表了同
意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘珊女士、颜如珍女
士已回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（五）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，
提高财务信息质量，根据中国证监会的相关规定，现制定《会计师事务所选聘制
度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会
计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度,切
实维护公司和股东的合法权益,结合公司实际情况现拟对公司《董事会议事规则》
中相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度,切
实维护公司和股东的合法权益,结合公司实际情况现拟对公司《独立董事工作制
度》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
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根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度,切
实维护公司和股东的合法权益,结合公司实际情况现拟对公司《审计委员会工作
细则》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审
计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（九）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度,切
实维护公司和股东的合法权益,结合公司实际情况现拟对公司《提名委员会工作
细则》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提
名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度,切
实维护公司和股东的合法权益,结合公司实际情况现拟对公司《薪酬与考核委员
会工作细则》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪
酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（十一）审议通过《关于提议召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-149）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 6 日
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