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公司公告

永和智控:关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告2023-12-05  

证券代码:002795           证券简称:永和智控           公告编号:2023-073




                    永和流体智控股份有限公司
         关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2023年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    公司第五届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次
临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的时间:
    (1)现场会议时间:2023年12月20日(星期三)14:50
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2023年12月20日上
午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月20日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权
   出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日:2023年12月15日
       7、出席对象:
       (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
       于股权登记日2023年12月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
   司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代
   理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
       (2)公司董事、监事和高级管理人员;
       (3)公司聘请的律师;
       (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点:四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

       二、会议审议事项


                                                                              备注
   提案编码                            提案名称                      该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

非累积投票提案
    1.00           《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》                √

       1、上述议案已经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过,详情参见2023
   年12月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。
       2、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益,公司将对中小投资者表决单
   独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、
   高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

       三、会议登记等事项
       1、登记时间:2023年12月18日-12月19日(工作日上午9:00-11:00,下午
   13:30-16:30)
       2、登记地点:四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室
       3、登记方式:现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
     (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理
登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;
  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
  (3)异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
传真或信函以抵达公司的时间为准,信函上请注明“出席股东大会”字样。
    4、会议联系方式:
    联系人:刘杰、罗雪
    联系电话:0576-87121675,传真:0576-87121768
    电子邮箱:dongmi@yhvalve.com
    5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场;会
期半天,与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

    四、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络
投票的具体操作流程详见附件1。

    五、备查文件
    《永和智控第五届董事会第八次临时会议决议》

    特此公告。


                                         永和流体智控股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 5 日
附件1:

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362795”,投票简称为“永
和投票”。

    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2023 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为2023年12月20日上午9:15—下午15:00期间
的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件 2:


                                          授权委托书

             兹委托_____________先生(女士)代表本单位(本人)出席永和流体智控
         股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就
         下列议案投票,如没有作出指示,代理人有权按自己的意愿表决,其行使表决权
         的后果均由本单位(本人)承担。

                                                                                   同     反   弃
                                                                         备注
                                                                                   意     对   权
提案编码                            提案名称
                                                                        该列打勾
                                                                        的栏目可
                                                                        以投票
非累积投
  票提案

  1.00       《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》                        √


         委托人盖章(签名):
         委托人营业执照或身份证号码:
         委托人持股数:
         委托人股东账号:


         受托人(签名):
         受托人身份证号码:


         委托日期:     年    月     日
         委托书有效期限:自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

         备注:
            1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”,对
         同一审议事项不得有两项或多项指示;
            2、委托人为法人股东的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。