证券代码：002802           证券简称：洪汇新材            公告编号：2023-047




                   无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一

次会议于2023年10月9日在公司2023年第二次临时股东大会议选举产生第五届监
事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免本次监事会会议通知时间要求，
在公司综合楼306会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3
名，会议由监事会主席李岗先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合

法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案:

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第五届监事会主席的议案》。

    同意选举李岗先生为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届监事 会主席
（简历详见2023年9月23日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
《第四届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-041））。

    监事会主席的任职期自监事会通过之日起至第五届监事会届满为止。

    特此公告。


                                         无锡洪汇新材料科技股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                二〇二三年十月十日