证券代码：002805             证券简称：丰元股份             公告编号：2023-106




                         山东丰元化学股份有限公司

                     第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2023
年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方
式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
     本次会议由董事长赵晓萌女士主持，经与会董事认真讨论，会议审议并通过了以下
议案：

    审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

    为减少产品主要原材料价格波动对公司及子公司带来的不利影响，同意公司及子公
司根据实际业务发展情况开展商品期货套期保值业务，公司及子公司拟开展商品期货套
期保值业务的保证金及权利金上限（不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 7,500
万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 7.5 亿元，商品期货套期保值品
种仅限于与公司及子公司生产经营有直接关系的锂盐期货品种。授权期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续
期超过了授权期限，则该单笔交易授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
    董事会授权公司管理层及其授权人士开展商品期货套期保值业务，按照相关规定及
流程进行银行账户开立、合同签订等套期保值业务操作及管理。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展


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商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-108）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    三、备查文件

    第六届董事会第六次会议决议。



    特此公告。




                                                      山东丰元化学股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2023 年 12 月 28 日




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