证券代码：002809          证券简称：红墙股份        公告编号：2023-083

                     广东红墙新材料股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告
     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议书面通知已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议
于 2023 年 10 月 30 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、
封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯
方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事
长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与
会董事认真审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报
告》。
    经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合各项法律、法规相
关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。
    二、备查文件：
    1、第五届董事会第六次会议决议；


    特此公告。
                                       广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 10 月 31 日