证券代码：002828           证券简称：贝肯能源           公告编号：2023-069




                  新疆贝肯能源工程股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议于 2023 年 10 月 27 日中午 12:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议于 2023 年 10 月 20 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体
监事。

    本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席杜洪凌先
生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1.公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。




             新疆贝肯能源工程股份有限公司
                        监事会
                   2023 年 10 月 27 日