同兴达（TXD）                                深圳同兴达科技股份有限公司公告（2023）


证券代码：002845                  证券简称：同兴达            公告编号：2023-064



                   深圳同兴达科技股份有限公司
   关于变更第四届董事会审计委员会委员的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同兴 达 科技 股份 有 限公 司 (以 下 简称 “公 司 ”)于 2023 年 10 月
18 日 召 开公 司第 四 届董 事会 第 四次 会议 ， 审议 通 过了 《关 于 变更 第四 届
董 事 会 审 计 委 员 会 委员 的 议案 》 ：

     根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管
理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人
员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总
经理隆晓燕不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正
常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及
《公司章程》等规定，公司董事会推举钟小平先生为公司第四届董事会审计委员
会委员，与向锐先生（独立董事，主任委员）、卢绍锋先生（独立董事）共同组
成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。

     特此公告。



                                                  深圳同兴达科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2023 年 10 月 18 日