证券代码：002889          证券简称：东方嘉盛         公告编号：2023-044


               深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

               第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东
方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日
通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后，一致认为：公司 2023
年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2023 年前三季度报告经营的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。
    上述议案已经审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
第三季度报告》（公告编号：2023-046）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    “一带一路”供应链协同平台项目实施过程中，受社会经济、宏观环境、
全球公共卫生事件和工程项目地质等客观因素的影响，在挡墙及桩基抗滑桩施
工过程中，桩底遇到溶洞、流沙等复杂地质现象，导致该募投项目实施进度整
体有所放缓，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为降低募集资
金的投资风险，并结合当前该项目的实际建设情况和投资进度，公司决定将该
募投项目达到预定可使用状态的时间延长到 2024 年 12 月 31 日。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分
募投项目延期的公告》（公告编号：2023-047）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见》。

    三、备查文件

    1、 第五届董事会第十五次会议决议；
    2、 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；



    特此公告。



                                       深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2023 年 10 月 27 日