庄园牧场：兰州庄园牧场股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告2023-06-30
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-031
兰州庄园牧场股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更公司注册资本情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 23 日召开
2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于<兰州庄园牧场股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，股东大会授权董事会办理实施
本次限制性股票激励计划的有关事项，包括授权董事会办理激励对象解除限售所
必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公
司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
授权董事会办理激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜。
公司于 2023 年 3 月 7 日分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事
会第十三次会议，审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第三个
解除限售期全部限制性股票的议案》，该议案经 2023 年 3 月 24 日召开的 2023
年第一次临时股东大会审议通过，同意公司回购注销 2019 年限制性股票激励计
划第三个解除限售期 75 名激励对象未达到解除限售条件的限制性股票及 1 名已
离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票合计 1,159,344 股。公司
于 2023 年 3 月 25 日在符合条件信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰州
庄园牧场股份有限公司关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限
售期全部限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
截至 2023 年 6 月 6 日，公司已在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本
由 196,698,691 股（其中：A 股 196,369,344 股，非上市外资股 329,347 股）变
更为 195,539,347 股（其中：A 股 195,210,000 股，非上市外资股 329,347 股）。
二、验资情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2023 年 4 月 30 日止减少注
册资本及股本情况出具了《兰州庄园牧场股份有限公司验资报告》（大信验字
[2023]第 9-00007 号）。根据该验资报告，截至 2023 年 4 月 30 日止，公司回购
注销人民币普通股 1,159,344.00 股，减少资金总额人民币 8,069,034.24 元，其
中 减 少 注 册 资 本 及 股 本 人 民 币 1,159,344.00 元 ， 减 少 资 本 公 积 人 民 币
6,909,690.24 元。截至 2023 年 4 月 30 日止，变更后的注册资本人民币
195,539,347.00 元，股本人民币 195,539,347.00 元。
三、修改《公司章程》情况
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司的注册资本为人民币 第五条 公司的注册资本为人民币
196,698,691 元。 195,539,347 元。
第二十条 公司股份总数为 196,698,691 股， 第二十条 公司股份总数为 195,539,347 股，
其中 A 股 196,369,344 股，占发行后公司总 其中 A 股 195,210,000 股，占发行后公司总
股本的 99.83%；非上市外资股 329,347 股， 股本的 99.83%；非上市外资股 329,347 股，
占发行后公司总股本的 0.17%。 占发行后公司总股本的 0.17%。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议
2、第四届监事会第十三次会议决议
3、2019 年第一次临时股东大会决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
