证券代码：002910             证券简称：庄园牧场             公告编号：2023-057




                     兰州庄园牧场股份有限公司

           关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2023 年
12 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023
年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三
次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相
关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 27 日下午 15:00 开始

    （2）网络投票日期、时间：

    通过 深圳 证 券交 易所 交 易系 统网 络投 票 时间 ：2023 年 12 月 27 日 上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:15
至下午 15:00。

    5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
   式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
   （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司
   A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选
   择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
   第一次投票表决结果为准。

       公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记
   股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规
   范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以
   自己名义参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形
   式行使投票权）。

       6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 21 日（星期四）

       7、出席对象：

       （1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
   任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东及截至本次股东大会的股权
   登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出
   席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
   是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师。

       8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
   多媒体会议室

       二、会议审议事项

                                                                          备注

  提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏
                                                                       目可以投票

     100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投票提案
1.00       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                          √

2.00       《关于修订<公司章程>的议案》                                  √

3.00       《关于修订公司相关治理制度的议案》                            √

4.00       《关于补选非独立董事的议案》                                  √

5.00       《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》                √


    根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述 1.00、3.00、4.00 提案为普
通决议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通
过，2.00、5.00 提案为特别决议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的 2/3 以上通过。


    上述 1.00 至 2.00 议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第十七次会议审议通过，其中 2.00《关于修订<公司章程>的议案》是根据中
国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所修订发布的自
律监管规则，对《公司章程》中独立董事相应条款进行修订。详见公司于 2023
年 10 月 31 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    上述 3.00 至 5.00 议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事
会第十八次会议审议通过，其中 5.00《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>
的议案》是公司因经营需要增加经营范围“道路普通货物运输”，在市场监督管
理部门对公司经营范围变更作出核准时，要求公司根据国家市场监督管理机构关
于企业经营范围登记规范化表述的要求，对原经营范围按照规范化表述进行相应
调整，并对《公司章程》进行相应修订，导致调整后的经营范围与公司前期披露
的经营范围存在差异，根据市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要
求，公司对经营范围及《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订。同时为满
足公司当前经营需求，结合公司发展规划的具体情况，增加经营范围“互联网销
售（仅销售预包装产品）；生鲜乳收购；畜牧渔业饲料销售”，并对《公司章程》
进行相应修订。详见公司于 2023 年 12 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《上
 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
 相关公告。

    本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予
以披露。

    三、会议登记等事项

   1、登记时应当提交的材料:

   自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，
需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办
理登记。

   法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需
持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身
份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

   2、登记时间：2023 年 12 月 22 日上午 8:30－12:00，下午 13:30－16:00

   3、登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。

   4、登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层证
券部

    5、联系方式：

    （1）联系人：潘莱

    （2）联系电话：0931-8753001

    （3）传真：0931-8753001

    （4）电子邮箱：panlai@zhuangyuanmuchang.net

    （5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部

    （6）邮编：730020

    6、会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次临时股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件一。

   五、备查文件

   1、公司第四届董事会第二十二次会议决议

   2、公司第四届监事会第十七次会议决议

   3、公司第四届董事会第二十三次会议决议

   4、公司第四届监事会第十八次会议决议

   特此公告。




                                         兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                 2023 年 12 月 12 日
 附件 一：
                         参加网络投票的具体操作流程
    本次临时股东大会，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明
如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“362910”，投票简称为“庄园投票”
    2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 12 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 27 日（现场股东大会召
开当日）上午9:15，结束时间为2023 年 12 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二：
                                    兰州庄园牧场股份有限公司
                               2023 年第三次临时股东大会授权委托书

            截至 2023 年 12 月 21 日，本人/本公司持有                 股“庄园牧场”（002910）

        A 股股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托                    先生/女士（身份证

        号码：                                  ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份

        有限公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，代表本人/本公司签署

        此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
                                                                    备注          同意    反对 弃权
提案编码                         提案名称                           注
                                                                该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
  100               总议案(除累积投票提案外的所有提案)               √

                                            非累积投票提案

  1.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                       √

  2.00     《关于修订<公司章程>的议案》                               √

  3.00     《关于修订公司相关治理制度的议案》                         √

  4.00     《关于补选非独立董事的议案》                               √

  5.00     《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》             √

            说明：1、对于非累计投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，
        作出投票指示，每项均为单选，多选无效。
            2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。
            3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。
            4、本授权委托书应于 2023 年 12 月 22 日或之前填妥并送达本公司。

        委托人姓名或名称：

        委托人身份证号码/统一社会信用代码：

        委托人股东账户号码：

        委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：

        受托人签名：

        受托人身份证号码：

        委托日期：        年        月        日
  附件三：


                                     参会股东登记表
      本人/本公司兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年第三次临时股
  东大会。

股东姓名/名称

股东身份证号码/统一社会信用代码

法人股东之法定代表人姓名

股东账号

持股数量（股）

出席会议人员姓名

是否委托

代理人姓名

代理人身份证件号码

联系电话

电子邮件

传真号码

联系地址
注：1、本人（公司）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（公司）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（公司）
承担全部责任。特此承诺。
 2、已填妥及签署的登记截止前用现场、电子邮件或邮寄方式进行登记（需提供有关证件复印件），现场、电子
邮件或邮寄方式以登记时间内公司收到为准。




股东签名（法人股东盖章）：

                                                                            年       月        日