证券代码：002925              证券简称：盈趣科技             公告编号：2023-081


                        厦门盈趣科技股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于
2023 年 10 月 23 日在厦门市海沧区东孚西路 100 号盈趣科技创新产业园 3 号楼
806 会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月
20 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》等有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式通过了以下决
议：
       一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司全资子公司拟投资建设墨西哥智造基地的议案》。
    为了更好地贴近北美市场客户的需求，快速反应，获取更多的业务机会，同
时为了进一步完善公司国际化布局，继续发挥全球协同效应，更好地服务国际客
户，满足客户本土化、多样化的需求，提高供货效率，为客户创造高价值，董事
会同意公司子公司 Intretech (HK) Co., Limited（简称“香港盈趣”）使用不超过 5,000
万美元自有资金在墨西哥设立子公司，投资建设智造基地，前述资金主要用于墨
西哥子公司购置土地、新建厂房、购置设备等，董事会授权公司管理层负责办理
上述对外投资的具体事宜。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司拟投资建设墨西哥智
造基地的公告》。

                                           1
特此公告。


                 厦门盈趣科技股份有限公司
                          董 事 会
                    2023 年 10 月 25 日




             2