证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2023-059


                   浙 江 昂利康制药股份有限公司
        关 于 第三届监事会第二十三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 8 月 14 日以电话或直接送达的方式发出
会议通知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应
表决应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，其中赵林莉女士以通讯方式
参与表决。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规
则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用，能够严格按照《深圳证
券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行，募集
资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
公司编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金的使用和存放情况。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。


                                      1
    浙江昂利康制药股份有限公司
           监 事 会
       2023 年 8 月 26 日




2