证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2023-070


                   浙江昂利康制药股份有限公司
        关于第三届董事会第三十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二
次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 9 月 15 日以专人送达、邮件等方式
发出，会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议的通知、召开以及
参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与
会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于签署<股东协议>暨修订原合同主要条款的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容详见 2023 年 9 月 21 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于签署<股东协议>暨修订原合同
主要条款的公告》（公告编号：2023-071）。




    特此公告。



                                           浙江昂利康制药股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2023 年 9 月 21 日




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