昂利康：关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告2023-10-28
证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-078
浙江昂利康制药股份有限公司
关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“昂利康”）于 2023
年 10 月 27 日召开了第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次会
议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体
情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计情况
公司于 2023 年 3 月 30 召开了第三届董事会第二十六次会议、于 2023 年 7
月 25 日召开了第三届董事会第二十九次会议，同意公司及子公司与关联方及其
子公司 2023 年度日常关联交易预计额度为不超过人民币 5,085 万元（不含税）。
现由于公司关联方浙江海禾康生物制药有限公司（以下简称“海禾康”）、浙江白
云山昂利康制药有限公司（以下简称“白云山昂利康”）经营活动需要，拟增加
关联交易预计额度。根据《深圳交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交
易管理制度》等有关规定，公司拟调整 2023 年与海禾康、白云山昂利康之间关
联交易预计额度，即将原预计的 2023 年度公司与海禾康的日常关联交易预计额
度由原来的不超过人民币 238 万元（不含税）调整至不超过人民币 298 万元（不
含税），原预计的 2023 年度公司与白云山昂利康的日常关联交易预计额度由原来
的不超过人民币 242 万元，调整至不超过人民币 297 万元（不含税），原预计与
其他关联方的日常关联交易预计金额不调整。本次调整后，公司与关联方 2023
年度日常关联交易预计发生金额为不超过人民币 5,200 万元（不含税）。
本事项已经公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十四次
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会议审议通过，关联董事方南平先生、吕慧浩先生已回避表决。
本次关联交易议案金额属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次调整的日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
调整后预 截至披
关联交 原预计金
关联交易 计金额 露日已
关联人 关联交易内容 易定价 额（不含 上年发生金额
类别 （不含 发生金
原则 税）
税） 额
向关联人 向关联人提供咨 市场价
100 100 0 35.33
提供劳务 询、劳务服务 格
向关联人提供土地
向关联人 市场价
海禾康 使用权和经营用房 68 68 56.44 67.73
出租资产 格
产
向关联人 向关联人销售水、 市场价
70 130 84.63 16.16
销售商品 电等 格
向关联人提供土地
向关联人 市场价
使用权和经营用房 81 81 67.09 80.51
出租资产 格
产
向关联人 向关联人销售水、 市场价
58 58 18.58 42.42
销售商品 电、蒸汽 格
向关联人提供安防 市场价
20 20 15.72 18.87
服务费 格
向关联人 白云山
提供劳务 昂利康
向关联人提供“三 市场价
53 53 24.86 44.37
废”处理服务 格
向关联人 市场价
向关联人采购电 30 30 18.83 /
采购商品 格
接受关联 接受关联人提供的
市场价
方提供劳 合作产品研发生产 0 55 0 /
格
务 服务
合计 480 595 286.15 305.39
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江海禾康生物制药有限公司情况
1、海禾康的基本情况
公司名称 ： 浙江海禾康生物制药有限公司
成立时间 ： 2021 年 7 月 30 日
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法定代表人 ： 杨小和
注册资本 ： 10000 万元人民币
住所 ： 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道嵊州大道北 1000 号-1
许可项目：药品生产；药品批发(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：医学
经营范围 ：
研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
2、海禾康股权结构如下：
股东名称 出资比例
浙江海昶生物医药技术有限公司 65.00%
浙江昂利康制药股份有限公司 35.00%
合 计 100.00%
3、海禾康最近一年财务数据如下：
单位：万元
项目 2022.12.31/2022 年
总资产 8,306.89
净资产 7,824.98
净利润 -223.35
注：海禾康 2022 年度财务数据未经审计
4、与公司的关联关系
海禾康系公司联营企业，公司的关联自然人杨国栋先生担任海禾康董事兼总
经理，海禾康与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的情形。
5、履约能力分析
公司认为海禾康资信情况良好，具有良好的履约能力。
（二）浙江白云山昂利康制药有限公司情况
1、白云山昂利康的基本情况
公司名称 ： 浙江白云山昂利康制药有限公司
成立时间 ： 2018 年 12 月 11 日
法定代表人 ： 蔡敏
注册资本 ： 壹亿元整
住所 ： 浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道罗东路 239 号
许可项目：药品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项
经营范围 ：
目：专用化学产品销售（不含危险化学品）;化工产品生产（不含许可
类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技
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术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品
技术研发；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
2、白云山昂利康股权结构如下：
股东名称 出资比例
广药白云山化学药科技（珠海横琴）有限公司 51.00%
浙江昂利康制药股份有限公司 49.00%
合计 100.00%
3、白云山昂利康最近一年财务数据如下：
单位：万元
项目 2022.12.31/2022 年
总资产 7,249.18
净资产 4,643.98
净利润 -454.20
注：白云山昂利康 2022 年度财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
4、与公司的关联关系
白云山昂利康系公司的联营企业，公司的关联自然人方南平先生、吕慧浩先
生担任其董事，白云山昂利康与公司构成关联方，符合《股票上市规则》规定的
情形。
5、履约能力分析
公司认为白云山昂利康资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履
约情况分析，该关联方具备充分的履约能力，对向公司支付的款项形成坏帐可能
性较小。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
本次日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行；
关联交易的定价方法为：参照市场价格，由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。
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3、本次日常关联交易预计额度有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12
月 31 日止。
四、关联交易目的和对公司的影响
海禾康、白云山昂利康系公司联营企业，公司拟与海禾康、白云山昂利康之
间发生的日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。
公司上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公
平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期
以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易亦不会对公司的独立
性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司本次调整 2023 年度日常经营性关联交易预计额度事项是公司与关联方
海禾康、白云山昂利康经营业务所需，系正常的商业经营行为，交易双方在协商
一致的基础上达成交易共识，交易价格按市场价格执行符合法律、法规和《公司
章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他
非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。我们同意将调整公司 2023 年
度日常关联交易预计额度事项提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。
2、独立意见
经审核，我们认为：公司与海禾康、白云山昂利康发生的交易系公司正常经
营业务，交易双方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格遵循市场化定价，
未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，董事会审议该事
项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等
法律法规和公司章程的规定。因此，我们一致同意公司调整 2023 年度日常经营
性关联交易预计额度事项。
六、监事会意见
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经审核，监事会认为：公司调整与海禾康、白云山昂利康之间发生的 2023
年度日常关联交易与预计金额符合公司与关联方之间实际生产经营的需要，交易
双方遵循了客观、公正、公开的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和
其他非关联方股东的利益，董事会审议该关联交易事项时，表决程序合法有效，
符合有关法律法规和公司章程的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 28 日
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