证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2023-076


                   浙江昂利康制药股份有限公司
                 关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三
次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董
事会同意聘任毛松英女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    毛松英女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法
律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道
德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的
不得担任董事会秘书的情形。

    毛松英女士的联系方式如下：

    联系电话：0575-83100181

    联系传真：0575-83100181

    电子邮箱：ir@alkpharm.com

    通讯地址：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号

    特此公告。
                                          浙江昂利康制药股份有限公司
                                                   董 事 会
                                              2023 年 10 月 28 日



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附件：

                                  简历
    毛松英女士：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师，国际注册内部审计师。曾任上海达克罗涂复工业有限公司财务经理、万
丰奥特控股集团审计部长、万林国际控股有限公司投资总监、执行监事，公司财
务副总监，现任公司财务总监、湖南科瑞生物制药股份有限公司监事、浙江昂利
康锦和生物技术有限公司监事、浙江白云山昂利康制药有限公司监事会主席、上
海汉伟医疗器械有限公司监事。
    截至本公告披露日，毛松英女士未直接持有公司股份，通过公司第一期员工
持股计划持有公司股票 105,125 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毛松英女士已取
得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规及《公司章程》等有关规定。毛松英女士未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公
司董事、监事和高级管理人员的情形，且不属于失信被执行人。




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