证券代码：002940           证券简称：昂利康            公告编号：2023-090


                   浙江昂利康制药股份有限公司
         关于第三届监事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五
次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 17 日以电话或直接送达的方式发出
会议通知，并于 2023 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应
参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的通知、召开以及参与表决监
事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事
认真审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第二十五次会议通知期限的
议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

    经审核，监事会认为：公司调整与浙江海禾康生物制药有限公司、上海汉伟
医疗器械有限公司之间发生的 2023 年度日常关联交易与预计金额符合公司与关
联方之间实际生产经营的需要，交易双方遵循了客观、公正、公开的原则，交易
价格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，董事会审议该关
联交易事项时，表决程序合法有效，符合有关法律法规和公司章程的规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。

                                          浙江昂利康制药股份有限公司
                                                   监 事 会
                                              2023 年 12 月 21 日

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