证券代码：002958              证券简称：青农商行          公告编号：2023-059
  转债代码：128129              转债简称：青农转债




                青岛农村商业银行股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十次会
议于 2023 年 9 月 26 日在本行总行召开。会议通知已于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件
及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式）
的董事 12 人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安董事以网
络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

     会议审议通过了以下议案：

     一、审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会专门
委员会成员的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议并通过《关于处置固定资产的议案》。

    表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议并通过《关于调整部分关联方授信方案的议案》。

    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    关联董事刘冰冰回避本议案表决。

    本 行 全 体 独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 了 意 见 ， 并 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。


    特此公告。




                                          青岛农村商业银行股份有限公司董事会
                                                             2023 年 9 月 26 日




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