证券代码：003008             证券简称：开普检测             公告编号：2023-072


                   许昌开普检测研究院股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四

次会议于 2023 年 10 月 30 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结

合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮

件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中

姚致清、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、

财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、

法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第三季度报

告>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                           许昌开普检测研究院股份有限公司

                                                         董事会

                                                  2023 年 10 月 30 日

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