证券代码：200152              证券简称：*ST 山航 B           公告编号：2023-47

                         山东航空股份有限公司
         第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次（临时）会

议于 2023 年 6 月 9 日以通讯表决方式举行，会议通知于 6 月 6 日以书面、传真及电子

邮件方式发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

    会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的通知》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

    特此公告。




                                           山东航空股份有限公司董事会

                                               二〇二三年六月十日




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