证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2023- 039
东旭光电科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 15 日 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 12 月 15 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 15 日 9:15
至 15:00 中的任意时间。
2、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
3、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长郭轩先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则
及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 74 人，代表股份数 1,090,933,973
股，占公司有表决权股份总数的 19.37%，其中，无 B 股股东及股东代理人。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 3 人，代表股
份数 1,068,589,862 股，占公司有表决权股份总数的 18.97%，其中，无 B 股股
东及股东代理人。
通过网络投票的股东 71 人，代表股份数 22,344,111 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3967％，其中，无 B 股股东及股东代理人。
公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：
1、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
提案 2 为特别决议提案，该项提案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
议案具体表决情况如下：
全体表决情况
占有效 占有效 占有效
同意 反对 弃权 表决
议案 表决股数 表决股数 表决股数
（股） （股） （股） 结果
比例 比例 比例
议案 1 1,086,167,473 99.56% 4,643,500 0.43% 123,000 0.01% 通过
议案 2 1,084,388,386 99.40% 6,422,587 0.59% 123,000 0.01% 通过
议案 3 1,084,388,386 99.40% 6,422,587 0.59% 123,000 0.01% 通过
A 股表决情况
占有效 占有效 占有效
同意 反对 弃权
议案 表决股数 表决股数 表决股数
（股） （股） （股）
比例 比例 比例
议案 1 1,086,167,473 99.56% 4,643,500 0.43% 123,000 0.01%
议案 2 1,084,388,386 99.40% 6,422,587 0.59% 123,000 0.01%
议案 3 1,084,388,386 99.40% 6,422,587 0.59% 123,000 0.01%
B 股表决情况
占有效 占有效 占有效
同意 反对 弃权
议案 表决股数 表决股数 表决股数
（股） （股） （股）
比例 比例 比例
议案 1 0 0% 0 0% 0 0%
议案 2 0 0% 0 0% 0 0%
议案 3 0 0% 0 0% 0 0%
中小投资者表决情况
占有效 占有效 占有效
同意 反对 弃权
议案 表决股数 表决股数 表决股数
（股） （股） （股）
比例 比例 比例
议案 1 17,577,711 78.67% 4,643,500 20.78% 123,000 0.55%
议案 2 15,798,624 70.71% 6,422,587 28.74% 123,000 0.55%
议案 3 15,798,624 70.71% 6,422,587 28.74% 123,000 0.55%
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京方宏律师事务所
2、律师姓名：白松、严盼
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合有关法律法
规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次临时股东大会的召集人
资格及出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；本次临时股东大会的表决程
序与表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京方宏律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日