证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B     公告编号：2023-056



                      海南京粮控股股份有限公司
                  第十届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日以电子邮
件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十次会议的通知》。本次董事会以通
讯表决的方式于 2023 年 12 月 29 日召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的
董事 8 名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规
和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于聘任公司首席合规官（总法律顾问）的议案》

    公司首席合规官（总法律顾问）金东哲先生因工作调整辞去公司首席合规官（总
法律顾问）职务。经公司总经理提名及董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会经
审议，同意聘任王丹风女士担任公司首席合规官（总法律顾问），自董事会审议通过
之日起至公司第十届董事会期限届满为止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于聘
任公司首席合规官（总法律顾问）的公告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.审议通过《关于增补公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》

    董事会经审议，同意增补董事刘莲女士担任第十届董事会提名与薪酬考核委员会委
员，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。本次增补完成后，


                                       1
公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会成员为程秉洲先生、王旭女士、刘莲女士，程
秉洲先生担任召集人。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.《第十届董事会第十次会议决议》

    2.《第十届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议决议》

    特此公告。




                                                   海南京粮控股股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                           2023 年 12 月 30 日




                                       2