证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B     公告编号：2023-036



                      安徽古井贡酒股份有限公司
                  第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第四次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2023
年 11 月 22 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2023 年 11
月 29 日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有
效。
       二、董事会会议审议情况
       1.审议并通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2023
年第一次临时股大会的公告》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
       1.第十届董事会第四次会议决议。


       特此公告。
                                             安徽古井贡酒股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                二〇二三年十一月三十日