股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2023-047
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间： 2023年8月21日下午14:30
（2）会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室
（3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长李岩先生
（6）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定
2、 会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
序号 股东类别 人数 代表股份 比例
一 出席现场会议股东（代理人） 4 3,148,009,126 76.6271%
其中：A 股股东 2 3,146,999,626 76.6026%
B 股股东 2 1,009,500 0.0246%
二 通过网络投票股东（代理人） 12 10,237,256 0.2492%
其中：A 股股东 9 8,238,618 0.2005%
B 股股东 3 1,998,638 0.0486%
三 合计出席会议股东（代理人） 16 3,158,246,382 76.8763%
其中：A 股股东 11 3,155,238,244 76.8031%
B 股股东 5 3,008,138 0.0732%
四 中小股东（代理人） 14 11,246,756 0.2738%
其中：A 股股东 9 8,238,618 0.2005%
B 股股东 5 3,008,138 0.0732%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的
律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的
方式。
2、议案表决情况
（1）关于修订《公司章程》的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,155,197,844 99.9987% 40,400 0.0013% 0 0.0000%
B股 3,008,138 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 3,158,205,982 99.9987% 40,400 0.0013% 0 0.0000%
中小股东 11,206,356 99.6408% 40,400 0.3592% 0 0.0000%
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案
同意 反对 弃权
股东类型
股数 比例 股数 比例 股数 比例
A股 3,155,197,844 99.9987% 40,400 0.0013% 0 0.0000%
B股 3,008,138 100.00% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体 3,158,205,982 99.9987% 40,400 0.0013% 0 0.0000%
中小股东 11,206,356 99.6408% 40,400 0.3592% 0 0.0000%
表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所。
2、律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、
召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会全部议案
2、本次股东大会决议
3、北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十二日
