证券代码：200771        证券简称：杭汽轮 B     公告编号：2023-79



             杭州汽轮动力集团股份有限公司
               九届三次监事会决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    杭州汽轮动力集团股份有限公司九届三次监事会于 2023 年 10 月
20 日发出通知，于 2023 年 10 月 30 日在本公司汽轮动力大厦 305 会
议室举行，会议以现场方式召开。公司现有监事 3 人，实际参加会议
表决的监事 3 人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事
会秘书李桂雯列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》
之有关规定，合法有效。
    会议由监事会主席张维婕女士主持。
    与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
    一、《2023 年第三季度报告》
    会议经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    该议案内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2023-80）。
    二、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购数量和回购价
格的议案》
    监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划的调整事项进行了认
真核查，认为本次对公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回
购数量和回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    会议经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

                                                                    1
    详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http ：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2023-81）。
    三、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合管理办
法等法律法规及激励计划的有关规定，符合公司全体股东和激励对象
的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票事项的审议程序符
合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团
队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
    会议经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http ：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2023-82）。
    四、 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除
限售条件成就的议案》
    经核查，公司监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个限售期将届满，业绩指标等解除限售条件均已达成，
满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的解除限售条件；公司监
事会对激励对象名单进行了核查，激励对象的解除限售资格合法有效，
满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的解除限售条件，同意为
符合解除限售条件的 451 名激励对象在第一个解除限售期可解除限
售的 9,254,045 股限制性股票按照相关规定办理解除限售事宜。
    会议经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    详 见 公 司 于 2023 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http ：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告（公告编号：2023-83）。



                           杭州汽轮动力集团股份有限公司监事会
                                        二〇二三年十月三十一日




                                                                2