探路者：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-11-16
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-053
探路者控股集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2023 年 10 月 30 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
通知召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召
开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间；现场会议于
2023 年 11 月 16 日下午 15:00 在北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号南楼一层
阿尔卑斯会议室召开。
本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数 13 人，代表公司有
表决权的股份数为 255,424,876 股，占上市公司总股份的 28.9040％，占公司有表决
权股份总数的 29.1257%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表公司有表决权的股
份数为 233,922,635 股，占上市公司总股份的 26.4708%，占公司有表决权股份总数
的 26.6738%。通过网络投票的股东 7 人，代表公司有表决权的股份数为 21,502,241
股，占上市公司总股份的 2.4332%，占公司有表决权股份总数的 2.4519%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表公司有表决
权的股份数为 25,526,641 股，占上市公司总股份的 2.8886％，占公司有表决权股份
总数的 2.9108%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表公司有表决权的股份数为
4,024,400 股，占上市公司总股份的 0.4554%，占公司有表决权股份总数的 0.4589%；
通过网络投票的股东 7 人，代表公司有表决权的股份数为 21,502,241 股，占上市公
司总股份的 2.4332%，占公司有表决权股份总数的 2.4519%。
会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公
司章程的规定。公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本
次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表
经审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 255,424,876 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的比例 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 25,526,641 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：陈国琴、林志伟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议
事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和
表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 16 日
