证券代码：300005               证券简称：探路者           编号：临2023-055


                      探路者控股集团股份有限公司

                   第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    2023年12月21日，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）以电子邮
件及微信等形式通知召开公司第五届董事会第二十一次会议。2023年12月25日，
会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为7名，实际出
席会议的董事为7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公
司章程的规定。

    二、会议审议情况
    经全体董事书面表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
    具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平 台发布
的《关于向银行申请授信额度的公告》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。




                                              探路者控股集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2023 年 12 月 25 日