证券代码：300020         证券简称：银江技术         公告编号：2023-030


                      银江技术股份有限公司
               第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2023
年 6 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 5 日以
直接送达或传真方式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
董事会秘书列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
     会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
    一、审议通过《关于<银江技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》

    《银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施有利
于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要与
本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于<银江技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》

    《银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨
在保证2023年限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，将
进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股东与公
司中高层管理人员、核心人员之间的利益共享与约束机制。
    《银江技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》与
本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于<银江技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
激励首次授予对象名单>的议案》
    列入公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单的人员具备
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得参与上市公司股权激励
的情形，符合公司《银江技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票
激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    《银江技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单》与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                              银江技术股份有限公司监事会
                                                         2023 年 6 月 13 日