证券代码：300020          证券简称：银江技术        公告编号：2023-036


                      银江技术股份有限公司
                 第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）2023 年第一
次临时股东大会于 2023 年 6 月 30 日召开，审议通过了 2023 年限制性股票激励
计划（草案）等相关议案，具体内容详见同日披露的《2023 年第一次临时股东
大会决议公告》。为了更高效的完成向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票工作事宜，经全体董事一致同意，公司第六届董事会第六次会
议临时于 2023 年 6 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开。
会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    由于公司董事长王腾先生因公出差，无法出席本次董事会，经公司全体董事
过半数以上同意，由公司董事、总经理韩振兴先生代为主持会议，通过如下决议：

     一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年修订）》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等的有关规
定以及公司 2023 年第一次临时股东大会给予董事会的授权，董事会认为公司
2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 6
月 30 日为首次授予日，授予 252 名激励对象 1,550.00 万股第二类限制性股票，
授予价格为 7.20 元/股。
    《银江技术股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的公告》与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
    公司董事王腾、韩振兴、王瑞慷、蒋立靓、倪净、任刚要为本次激励计划的
激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



特此公告。



                                        银江技术股份有限公司董事会
                                                   2023 年 6 月 30 日