证券代码：300020           证券简称：银江技术        公告编号：2023-048


                      银江技术股份有限公司
                 第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会
第八次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知
于 2023 年 8 月 18 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事 9 名，实
际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关规定。
    会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

     一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    2023 年半年度报告全文及其摘要于 2023 年 8 月 29 日披露在中国证监会指
定创业板信息披露网站，2023 年半年度报告摘要同时刊登在 2023 年 8 月 29 日
《证券时报》上。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
    公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管
理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》及独立董事独立意见详见刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    特此公告。
银江技术股份有限公司董事会
          2023 年 8 月 29 日