证券代码：300086       证券简称：康芝药业          公告编号：2023-061



                       康芝药业股份有限公司

                第六届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2023
年 10 月 25 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议室
以现场及通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件、电话等方式发
出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主

持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。
    经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
    1.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第三季度报
告》。

    《公司 2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中
国证监会指定信息披露网站。
    2.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司出售广东元宁制
药有限公司 100%股份的议案》。
    经董事会审议，根据广东元宁制药有限公司（以下简称“元宁制药”）实际

情况、公司生产基地发展规划，以及公司经营发展需要，为了有利于进一步整合
公司资源，优化资源配置，提升盈利能力，同意公司以人民币 1200 万元出售元
宁制药 100%股份。同意公司依照《股权转让协议》约定的条款实施本次交易，并
办理相关的交易手续。本次交易完成后公司将不再持有元宁制药股权，元宁制药
将不再被纳入公司合并报表范围。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容请参见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第九
次会议相关事项的独立意见》及《关于公司出售广东元宁制药有限公司 100%股

                                   1
份的公告》。


   特此公告。


                    康芝药业股份有限公司
                        董   事   会
                     2023 年 10 月 27 日




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