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   证券代码：300092           证券简称：科新机电       公告编号：2023-078



                         四 川科新机电股份有限公司
                      第六届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2023 年 10 月 23 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三

楼 A308 会议室以现场方式召开了第六届监事会第二次会议，会议通知已于 2023 年 10

月 16 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、陈洁

女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    经充分讨论，全体监事一致认为，《公司 2023 年第三季度报告》的编制、审核程

序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了

公司 2023 年第三季度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通

过《公司 2023 年第三季度报告》。

    《2023年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披

露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

     表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1、公司第六届监事会第二次会议决议；

    特 此公告。

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         监   事   会

     二 O 二三年十月二十三日




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