证券代码：300105   证券简称：龙源技术    公告编号：临 2023-027

     烟台龙源电力技术股份有限公司
 关于因权益分派实施调整公司回购注销部
       分限制性股票回购价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 6 月 21 日召开的第五届董事会第十五次会议审议
通过《关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股
票回购价格的议案》，现将有关事项说明如下：
    一、限制性股票激励计划实施简述
    1、2020 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第十四
次会议，审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《计划（草案）》”）
及其摘要、《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性
股票激励计划管理办法》《烟台龙源电力技术股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请
股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的
持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发
表独立意见。

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    2、2020 年 11 月 29 日，公司召开第四届监事会第十四
次会议，审议通过了《计划（草案）》《烟台龙源电力技术股
份有限公司 2020 年限制性股票激励计划管理办法》《烟台龙
源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》《关于核查公司 2020 年限制性股票激励计划
激励对象名单的议案》。
    3、2021 年 1 月 8 日，公司披露了《关于 2020 年限制性
股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》。公司收到国
务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）
出具的《关于烟台龙源电力技术股份有限公司实施限制性股
票激励计划的批复》（国资考分[2020]681 号），国务院国资委
原则同意公司实施 2020 年限制性股票激励计划。
    4、2021 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 18 日，公司对拟授
予激励对象名单的姓名和职务在公司内部 OA 网站进行了公
示，在公示期内，公司监事会未接到与本计划拟激励对象有
关的任何异议。2021 年 2 月 18 日，公司监事会发表了《关
于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意
见及公示情况说明（临 2021-006）》。
    5、2021 年 2 月 25 日，公司 2021 年第一次临时股东大
会审议并通过了《计划（草案）》《烟台龙源电力技术股份有
限公司 2020 年限制性股票激励计划管理办法》《烟台龙源电
力技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核

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管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》的议案，并披露了公司《关
于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告（临 2021-008）》。
    6、2021 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次
会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整
2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量
的议案》《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》，确定 2021 年 2 月 25 日为授予日，授
予 78 名激励对象 936.40 万股限制性股票。公司独立董事对
此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法、有
效，确定的授予日符合相关规定。
    7、2021 年 5 月 7 日，公司披露了《关于 2020 年限制性
股票激励计划授予登记完成的公告》。授予日为 2021 年 2 月
25 日，本次授予的限制性股票数量为 936.40 万股，本次授
予的激励对象为 78 人，授予价格为 3.67 元/股，授予股份的
上市日期为 2021 年 5 月 12 日。
    8、2021 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第四次会议和
第五届监事会第四次会议审议通过了《关于因权益分派实施
调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案》《关于
回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴
于公司原激励对象中三人因个人原因离职，根据《计划（草

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案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。公司董事
会同意公司回购注销上述人员合计持有的 18 万股已获授但
尚未解除限售的限制性股票，回购价格 3.572 元/股。
    9、2021 年 9 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大
会审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限
制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本及修订〈公司
章程〉的议案》。2021 年 12 月 23 日，公司在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成了第一次部分限制性股
票的回购注销手续。本次回购注销股份 18 万股，公司总股
本变更为 52240 万股。
    10、2022 年 4 月 6 日，公司第五届董事会第八次会议和
第五届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已
授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《计划（草案）》
规定第一个解除限售期的解除限售条件及公司公布的《2021
年年度报告》数据，公司 2021 年业绩考核未达标；同时公
司原激励对象中三人因个人原因离职，不再具备激励资格，
公司将回购注销第一个解除限售期的全部限制性股票
304.4360 万股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离
职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 23.00 万股，
回购注销股票共计 327.4360 万股，回购价格 3.572 元/股。
    11、2022 年 4 月 29 日，公司 2021 年年度股东大会审议
并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股

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票的议案》及《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉
的议案》。2022 年 6 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司完成了第二次部分限制性股票的回购
注销手续。本次回购注销股份 327.4360 万股，公司总股本变
更为 51912.5640 万股。
    12、2022 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十次会议
和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分
已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司原激励
对象中一人因工作原因离职，已不符合激励条件。董事会同
意公司回购注销其持有的 14.52 万股已获授但尚未解除限售
的限制性股票，回购价格 3.572 元/股。
    13、2022 年 9 月 15 日，公司 2022 年第二次临时股东大
会审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限
制性股票的议案》。2022 年 11 月 14 日，公司在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次限制性股票的
回购注销手续。本次回购注销股份 14.52 万股，公司总股本
变更为 51898.044 万股。
    14、2023 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第十三次会
议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销
部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司
2022 年业绩考核未达标，公司将回购注销第二个解除限售期
的全部限制性股票 288.222 万股，回购价格 3.572 元/股。

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    15、2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年年度股东大会审议
并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票的议案》。
    二、本次限制性股票回购价格
    公司 2022 年年度权益分派方案为：以 2022 年末总股本
518,980,440 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 2.00
元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 103,796,088.00
元。若未来在权益分派实施时，发生总股本变动的情况，则
以分配总额不变的原则按比例进行调整。。该方案已于 2023
年 5 月 24 日实施完毕。
    根据《计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票完成
股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、增发或缩股、派息等影响公司股本总额或
公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票
的回购价格做相应的调整。
    派息调整方式：
    P＝P0-V=3.572 元-0.2 元=3.372 元
    其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每
股的派息额；P 为调整后的每股限制性股票回购价格。经派
息调整后，P 仍须大于 1。
    根据上述调整方法，本次限制性股票回购价格调整为
3.372 元/股。

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    本次回购注销的限制性股票数量为 288.222 万股，本次
回购金额合计为 971.884584 万元，回购资金为公司自有资金。
    三、本次调整事项对公司的影响
    公司本次对授予的限制性股票回购价格的调整不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事意见
    公司本次对限制性股票回购价格的调整，符合《上市公
司股权激励管理办法》及《计划（草案）》中关于限制性股
票回购价格调整的规定。同意公司对 2020 年限制性股票激
励计划授予的限制性股票回购价格进行调整。
    五、监事会意见
    监事会对公司限制性股票回购价格的调整事项进行了
核实，认为：公司本次调整符合《计划（草案）》的相关规
定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司
对限制性股票回购价格进行调整。
    六、律师法律意见书的结论意见
    本次回购价格调整已经履行了现阶段必要的审批程序，
符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理（2023 年 2 月修订）》及《计划（草案）》的相关规定；
本次回购价格调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管

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指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》及《计划（草
案）》的相关规定，公司仍需就本次回购价格调整事宜履行
后续信息披露义务。
    七、备查文件
    1、第五届董事会第十五次会议决议；
    2、第五届监事会第十三次会议决议；
    3、独立董事关于调整限制性股票回购价格的独立意见；
    4、北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股份
有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格调整之法律
意见书。
    特此公告。




                   烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                          二〇二三年六月二十一日




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