股票代码：300105   股票简称：龙源技术   编号：临2023-038


         烟台龙源电力技术股份有限公司关于
     调整公司2023年度日常性关联交易额度的公告
        一 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
、调    准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
整
日常关联交易额度的基本情况
       （一）前次日常关联交易预计情况概述
       烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”），于 2022 年
11 月 30 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议
公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，详见《龙源技术：2023 年度
日常性关联交易预计公告（临 2022-067）》。
       （二）本次调整日常关联交易预计情况
       根据对前期工作进展及业务发展需求的合理估计，公司拟调增销
售产品、商品和提供服务类关联交易额度 28,800 万元，预计 2023 年度
向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保产品以及
提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务）合同
总额不超过人民币 142,850 万元。
       （三）审议程序如下：
       1、2023 年 8 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，
以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司 2023 年

                                   1
    度日常性关联交易额度的议案》；
           2、华冰璐、张敏、吴涌、刘勇作为关联董事回避了表决；
           3、该议案尚须提交股东大会审议，国电科技环保集团有限责任公
    司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联股东须回避表决。
           （四）预计关联交易类别和金额
           预计销售的关联交易类别和金额如下：
                                                                                                               单位：万元
                                                         2023 年合同签订金额或预计金额
                                              节能业务                      环保业务                         新能源业务
关联交易
              关联人     房屋                                   大气污染
  类别                        其他      节油      综合节能               软件及信         环保
                         租赁                                     物治理                              低碳     生物质     其他
                                        业务      改造业务               息化业务         其他
                                                                    业务
          国家能源投资
向关联人
          集团有限责任
销售产品、
          公司及其直接 50.00 500.00 24,000.00 44,000.00 15,000.00 6,000.00 8,500.00 9,000.00 3,000.00 4,000.00
商品和提
          或间接控制的
  供服务
              企业
      调整前小计                                            114,050.00
         调整额            -     -        -       28,000.00         -              -          -       800.00        -       -
       调整小计          50.00 500.00 24,000.00 72,000.00 15,000.00           6,000.00 8,500.00 9,800.00 3,000.00 4,000.00
      调整后合计                                                        142,850.00

    注：综合节能改造业务含：省煤器业务、余热利用业务、煤种适应性改造、旁路烟道业务、锅炉综合改造
    业务等。大气污染物治理业务含：低氮燃烧业务、工业尾气治理业务。环保其他为：其他环保类项目。新
    能源其他为：清洁供暖、光伏、生物质、LNG 等业务。


           （五）2023 年 1-6 月销售产品、商品和提供服务类关联交易实际
    签约或发生情况
                                                                                                               单位：万元
                                      2023 年合同签订金额或预计金额（调整前）
                                节能业务                       环保业务                       新能源业务
关联交
       关联人 房屋                     综合节 大气污染                                                                  小计
易类别             其他        节油                    软件及信                        混氨
              租赁                     能改造 物治理业                      其他                  生物质     其他
                               业务                    息化业务                        业务
                                         业务     务
向关联 国家能源
人销售 投资集团
产品、 有限责任 50     500 24,000.00 44,000.00 15,000.00 6,000.00 8,500.00 9,000.00 3,000.00 4,000.00 114,050.00
商品和 公司及其
提供服 直接或间
                                                           2
  务   接控制的
         企业
1-6 月已签约或发
                 0.00 317.29 4,123.62 14,794.58 5,239.03 4,554.50 3,733.00                  0.00      0.00       0.00 32,762.02
      生金额


          （六）2022 年销售产品、商品和提供服务类关联交易实际发生情
    况
                                                                                                                 单位：万元
                                  2022 年合同签订金额或预计金额（五届十二次董事会调整后）
                                           节能业务         环保业务                                 新能源业务
关联交
            关联人      房屋                   综合节 大气污 软件及                                                        小计
易类别                           其他    节油                                                混氨
                        租赁                   能改造 染物治 信息化 其他                               生物质     其他
                                         业务                                                业务
                                                 业务 理业务 业务
向关联
        国家能源投资
人销售
        集团有限责任
产品、
        公司及其直接     50      500     20000     50300         15800    5900     2700       5000      5000      3700    108950
商品和
        或间接控制的
提供服
            企业
  务
  已签约或发生金额       28.45   275.00 15,191.09 28,051.56 14,500.65 1,713.01 2,209.80        -        3,007.89 3,660.88 68,638.32
实际签约或发生额占同
                     7.75% 100.00%        56.47%    86.17%       67.79%   79.90%   48.16%      -        13.63% 48.83%       58.27%
  类业务比例（%）
实际签约或发生额与预
                     43.11% 45.00%        24.04%    44.23%        8.22%   70.97%   18.16% 100.00%       39.84%    1.06%     37.00%
  计金额差异（%）
                       2022 年 4 月 6 日《龙源技术：2022 年度日常性关联交易预计公告（临 2022-010）》；
                       2022 年 8 月 25 日《龙源技术：关于调整公司 2022 年度日常性关联交易额度的公告（临
   披露日期及索引      2022-044）》；
                       2022 年 11 月 30 日《龙源技术：关于调整公司 2022 年度日常性关联交易额度的公告（临
                       2022-071）》。（http://www.cninfo.com.cn）
公司董事会对日常关联
                     公司实际向关联人销售产品、商品和提供服务不足预计金额的 80%，主要因为公司基于市
交易实际发生情况与预
                     场需求和业务发展对关联交易额度作出预计，但由于行业政策、客户经营情况、市场需求
计存在较大差异的说明
                     等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。
    （如适用）
公司独立董事对日常关   公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异主要因为行业政策、
联交易实际发生情况与   客户经营情况、市场需求等因素影响，相关说明符合实际情况。实际发生的日常关联交易
预计存在较大差异的说   均为公司正常经营业务所需，符合公司和市场的实际情况，交易价格参照市场价格确定，
    明（如适用）       未损害公司及其他股东的利益。


           二、关联人介绍和关联关系
           1、关联方基本情况：
           公司全称：国家能源投资集团有限责任公司
                                                             3
    注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 22 号
    法人代表：刘国跃
    注册资本：13209466.11498 万元人民币
    营业范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源
性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各类运输业、金融、
国内外贸易及物流、房地产、高科技、信息咨询等行业领域的投资、
管理；规划、组织、协调、管理集团所属企业在上述行业领域内的生
产经营活动；化工材料及化工产品（不含危险化学品）、纺织品、建
筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
    2、与本公司关联关系如下：
    国家能源集团系本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2023 年修订）》7.2.3 条，为本公司关联法人。公司
与国家能源集团及其直接或间接控制的企业构成关联方。
    3、履约能力分析
    国家能源集团为国务院国资委直属大型国有企业。国家能源集团
及其直接或间接控制的企业信誉良好，有足够支付能力购买公司产品
和服务。
    三、关联交易主要内容
    1、关联交易定价政策及定价依据

                                4
    公司向关联人销售产品、商品和提供服务，遵循平等、自愿、等
价、有偿的原则，采用市场化原则定价。关联交易对方一般采取公开
招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非
关联方销售产品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格。
    公司向关联人采购产品、商品和接受服务，遵循平等、自愿、等
价、有偿的原则，采取市场化原则定价。一般采取公开招标、邀请招
标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产
品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格。
   2、关联交易协议签署情况
   公司向关联人销售产品、商品和提供服务，关联人采取招标方式
采购的，将根据关联人发布的招标公告或招标邀请参与招投标。在确
定中标后，与其签订商务合同；关联人采取其他方式采购的，针对关
联人的要约，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则决定是否做出承诺，
做出承诺的，与其签订商务合同。
   公司向关联人采购产品、商品和接受服务，采取公开招标的方式，
确定中标后，与其签订商务合同；采取其他方式采购的，将遵循平等、
自愿、等价、有偿的原则向关联人发出要约，关联人做出承诺的，与
其签订商务合同。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
   1、关联交易的必要性
   国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力
发电公司和煤制油煤化工公司，是公司正常开展业务的目标客户之一。

                              5
公司向国家能源集团控制的企业销售产品、提供服务及采购商品、接
受服务，属于正常的商业交易。按照市场价格定价，交易价格公允，
收付款条件合理。此类交易有利于完善公司的销售结构，进一步巩固
公司在煤粉洁净燃烧领域的市场领先地位，符合公司长期发展战略目
标。
   2、关联交易的公允性
   公司与国家能源集团及其直接或间接控制的企业之间的关联交易
定价方式采取市场化原则定价。关联企业一般采取公开招标、邀请招
标、竞争性谈判、单一来源采购、询价及参考向其他非关联方销售产
品和提供服务的定价标准等方式确定交易价格，从而保证关联交易价
格的公允性。
   3、关联交易的持续性
   国家能源集团是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力
发电公司和煤制油煤化工公司，是公司主要客户之一。因此公司与国
家能源集团之间的关联交易具有持续性。公司与国家能源集团之间的
关联交易对公司独立性不构成重大影响。
    五、独立董事事前认可及独立意见
    独立董事同意将该关联事项提交董事会审议，并发表独立意见如
下：
    经核查，公司向关联人销售商品及提供服务、采购产品及接受服
务系根据经营需要发生，并遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，采
用市场化原则定价。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害

                             6
公司及公司中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，符
合公司整体利益。本次调整关联交易额度的审批程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。我们同意上述关联交易事项，并同
意提交股东大会审议。
   六、备查文件
   1、第五届董事会第十六次会议决议；
   2、第五届监事会第十四次会议决议；
   3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
   特此公告。




                          烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                                        二〇二三年八月十七日




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