证券代码：300105   证券简称：龙源技术   公告编号：临 2023-

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     烟台龙源电力技术股份有限公司
   第五届监事会第十六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式
召开。会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
本次会议由监事会主席李伟先生主持。本次会议通知已于
2023 年 11 月 10 日以电子邮件等方式发出，与会监事已知悉
本次会议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召
开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    一、监事会审议情况
    （一）审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限
公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》
    表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。李伟先生和
高振立女士作为关联监事，回避了表决。
    本议案尚须提交股东大会审议。公司股东国电科技环保
集团有限责任公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，


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应回避表决。
    （二）审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立募集
资金专项账户，将石嘴山银行专户的募集资金全部转入招商
银行存放和使用。此次变更募集资金专项账户，未改变募集
资金用途，不影响募集资金投资计划。
    （三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。
    二、备查文件
    （一）经与会监事签字的监事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                   烟台龙源电力技术股份有限公司监事会
                         二〇二三年十一月二十四日




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